En el contexto de la normativa española en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación terrorista, el término cliente sería utilizado para identificar a la persona física, persona jurídica o instrumento jurídico que adquiere o utiliza, con asiduidad o de forma ocasional, los productos y servicios de un profesional o empresa. Se trata pues del titular formal de las relaciones jurídicas que surgen al concretarse la actividad profesional o empresarial del sujeto obligado.

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  • En el contexto de la normativa española en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación terrorista, el término cliente sería utilizado para identificar a la persona física, persona jurídica o instrumento jurídico que adquiere o utiliza, con asiduidad o de forma ocasional, los productos y servicios de un profesional o empresa. Se trata pues del titular formal de las relaciones jurídicas que surgen al concretarse la actividad profesional o empresarial del sujeto obligado. (es)
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